붙임 1		자금세탁·금융사기 방지 학술 컨퍼런스 개최

“디지털자산 범죄의 선제적 대응과 금융사기 피해자 보호를 위한”

자금세탁 ‧ 금융사기 방지 학술 컨퍼런스 개최

진화하는 디지털 자산 이용 금융범죄에 대한 예방․수사․피해자 보호 등 대응전략과 공조체제 마련을 위한 官 ‧ 産 ‧ 學 공동 학술 컨퍼런스 개최

1		세미나 개요

□ 일시·장소 : ’22. 4. 27.(수) 10:10, 313강의실(연구강의동)

□ 주최 : 경찰대학(치안데이터과학연구센터 ‧ 금융범죄분석센터), ㈜두나무

	㈜ 두나무
▸【대표】 이석우(1966년생, ㈜카카오 前 공동대표, 美 루이스앤클라크대학교 법학 박사) ▸【주요 플랫폼】 디지털 가상자산 거래소 ‘업비트(Upbit, 국내 점유율 80%)’ 운영 ▸【금융범죄예방‧피해자보호】 투자자보호센터를 운영, 가상자산 거래소 이용자 교육을 통해 투자사기를 예방하고 피해자를 지원하는 등 사회적 가치에 기여

□ 어젠다 : ｢디지털자산 범죄의 선제적 대응과 피해자 보호｣

가상자산 이용 디지털 금융범죄가 급증하며 사회적 문제로 대두, 관련 범죄 예방을 위한 유관기관 협력의 중요성 강조

불법수익에 대한 추적과 선제적 대응을 위해 ICT 기술을 적용한 첨단 수사기법 개발 등 역량 제고 방안 제시

자금세탁, 다중피해 사기 등 금융범죄 대응 및 피해자 보호를 위한 카운터 프로드 법․제도적 대안 도출

⇨ 범죄대응 및 예방 역량강화를 위해 유관기관 논의의 장 마련

□ 주요 참석자

◦ (대학)10명 학장, 치안정책연구소장, 교수부장, 교무과장, 경찰학과장, 김경종 ‧ 김지온 ‧ 민경선 ‧ 서준배 교수, 윤철희 연구관 등

◦ (두나무)6명  이석우 대표, 박근혁 전무, 이해붕 투자자보호센터장, 김대현 데이터밸류실장, 김태형(운영지원팀), 김소영(투자자보호센터) 등

◦ (경찰청)3명  김종민 경제범죄수사과장(국수본), 이병귀 사이버범죄수사과장(국수본), 조미연 심사분석3과장(FIU) 등

◦ (외부)11명  김형중 교수(고려대), 강정한 교수(연세대), 이용태 국방 ‧ 안전ICT연구단장(ETRI), 황석진 교수(동국대) 등

□ 주요 내용

구분	핵심 테마	주제 및 선정배경
1세션	금융범죄예방	디지털자산을 이용한 금융범죄 동향과 시사점
		디지털 가상자산을 이용하는 금융범죄의 동향을 파악함으로써 향후 금융범죄 트랜드를 예측하고, 예방대책을 마련할 필요
2세션	범죄수사	진화하는 디지털 보이스피싱 범죄 추적 및 자금세탁 방지를 위한 수사정보 빅데이터 분석
		보이스피싱 등 민생 위협 금융범죄를 추적하는 수사정보 빅데이터 분석기법 공유, 거래의 이상징후를 포착할 수 있는 역량 필요
3세션	기술개발	가상자산의 사이버범죄 악용 증가에 따른 대응 기술의 발전 방향
		가상자산의 거래 데이터를 수집 ‧ 분석하여, 부정거래 ‧ 범죄수익금 은닉, 세탁 등 흐름을 추적할 수 있는 기술개발 연구내용 공유
4세션	피해자보호	디지털자산 소비자보호
		가상자산 이용범죄는 실질적 피해회복이 어렵다는 한계를 극복하고, 보이스피싱 등 피해자를 보호 ‧ 구제할 수 있는 방안 마련 제언

□ 행사 관련 참고사항

◦ 해외 참석자(인터폴 범죄정보관)의 원활한 참여 및 세미나 논의사항 확산을 위하여 세미나 全 과정 생중계(Youtube)

※ 단, 2세션(범죄수사)의 경우 수사정보 보안 등 문제로 녹화‧생중계 제한

◦ ㈜두나무 자체 개발 메타버스 플랫폼* ‘세컨블록(2ndblock)’ 활용

* 현실과 같이 사회‧경제‧문화활동이 이뤄지는 3차원 가상세계

2		세부 일정

시 간

행사내용

등록 및 입장

10:00~10:10

10분

자료집 배부 및 참석자 등록(장소: 313강의실)

개회

10:10~10:35

25분

주요 내빈소개

환영사(경찰대학장)

축사(국민의힘 윤창현 의원 / 무소속 민형배 의원 영상메세지)

축사(사이버수사국장 영상메세지)

축사((주)두나무 이석우 대표)

기념촬영

기조강연

10:40~11:00

20분

경찰 조직의 분산금융범죄 수사역량 강화방안

연  사 : 김형중 교수(고려대학교 정보보호대학원)

1세션

11:10~12:00

[금융범죄예방]

50분

디지털자산을 이용한 금융범죄 동향과 시사점

좌  장 : 강정한 교수(연세대 사회학과, 경찰청 범죄수익몰수연구회장)

발제자 : 이해붕 (주)두나무 투자자보호센터장(前 금융감독원 부국장)

토론자  :  김종민 경제범죄수사과장(국가수사본부)
강성용 범죄정보관(인터폴 금융범죄 ‧ 반부패 센터)  ※ 온라인 참석
정재욱 변호사(법무법인 주원)

오찬

12:10~13:10

60분

경찰대학 나눔홀 / 무궁화홀(본관 6층)

2세션

13:30~14:20

[범죄수사]

50분

진화하는 디지털 보이스피싱 범죄 추적 및

자금세탁 방지를 위한 빅데이터 분석

좌  장 : 서준배 교수(경찰대학 금융범죄분석센터장)

발제자 : 김경종 교수(경찰대학 경찰학과)

토론자  :  이병귀 사이버범죄수사과장(국가수사본부)
김용대 교수(카이스트 사이버보안연구센터장)
조미연 심사분석3과장(금융정보분석원)

3세션

14:30~15:20

[기술개발]

50분

가상자산의 사이버범죄 악용 증가에 따른

대응 기술의 발전 방향

좌  장 : 이용태 국방‧안전ICT연구단장(한국전자통신연구원)

발제자 : 장대일 책임연구원(한국인터넷진흥원 침해대응기술팀)

토론자 : 윤철희 연구관(경찰대학 치안정책연구소)
백명선 박사(한국전자통신연구원 과학치안공공ICT연구센터)
김대현 실장((주)두나무 데이터밸류실)

4세션

15:30~16:20

[피해자보호]

50분

디지털자산 소비자보호

좌  장 : 황석진 교수(동국대 국제정보보호대학원)

발제자 : 전인태 교수(가톨릭대 수학과)

토론자 : 민경선 교수(경찰대학 행정학과, 前 권익위 공익‧부패신고자 보호관)
이원경 박사((주)스트리미 전무, 한양대 겸임교수)
설기환 협회장(한국자금세탁방지전문가협회, 플라이빗 상무)